ينص مرسوم بقانون اتحادي على أن تقوم الشركات والمهن المالية أو غير المالية المحددة (DNFBP) بتعيين مسؤول امتثال. ولذلك، يقدم مركز دبي للسلع المتعددة مركز الامتثال للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة حتى تتمكن من الوصول إلى مقدمي خدمات الامتثال الموثوقين. سيساعد مركز الامتثال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم بديل لتوظيف موظف بدوام كامل، من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة الامتثال لمجموعة من مقدمي خدمات الامتثال الذين تم فحصهم.
عنوان
برج أب تاون
مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة
الطابق 11، الوحدة - 10
هاتف
+971 50 906 7550
البريد الإلكتروني
موقع الويب
عنوان
الطابق 48، برج الماس، أبراج بحيرات جميرا، دبي
هاتف
+971 50 906 7550
البريد الإلكتروني
موقع الويب
عنوان
كلستر ن، برج جميرا بيزنس سنتر 4، مكتب 1605، أبراج بحيرات جميرا، دبي
هاتف
+971 4 252 9121
البريد الإلكتروني
موقع الويب
عنوان
2603، صبا 1، المجموعة E، أبراج بحيرات جميرا، دبي
هاتف
+971 50 820 1556 / +971 43 936 500
البريد الإلكتروني
موقع الويب
كل ما تحتاجه لتبسيط عمليات شركتك في مركز دبي للسلع المتعددة.
نوع المستند
إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إرشادات DMCC لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المعينة
إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مذكرة إرشادية من DMCC لشركات أعضاء DMCC - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مذكرة إرشادية من DMCC لشركات أعضاء DMCC - معرفة العميل والمالك المستفيد
إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إرشادات تكميلية من وزارة الاقتصاد لتجار المعادن الثمينة والأحجار
إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إرشادات تكميلية من وزارة الاقتصاد لمقدمي خدمات الشركات الثقة
إرشادات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب
تعميم رقم 2-2021 قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد (تحديث الموعد النهائي)